Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Московский завод "САПФИР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 117545, город Москва, Днепропетровский проезд,. 4А, стр. 3А.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700508560
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726014172
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02022-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7726014172
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.02.2023
2. Содержание сообщения
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации).
Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02022-А от 29.06.2004 г.
Согласно п.11.10. Устава АО «Московский завод «САПФИР» (далее - Общество) решение Совета директоров Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).
В заочном заседании Совета директоров 22.02.2023 приняли участие (представили заполненные опросные листы для голосования):
1.Тацкий Валерий Александрович;
2.Борисов Лев Валерьевич;
3.Гиндин Дмитрий Аронович;
4.Гиндин Павел Дмитриевич;
5.Кузнецов Сергей Алексеевич;
6.Малашкина Ольга Федоровна;
7.Попов Виктор Павлович.
Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (Семь) человек. Получены опросные листы 7 (семи) членов Совета директоров Общества.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1.Утверждение бюджета Общества на 2023 год.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1.Утверждение бюджета Общества на 2023 год.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
«1. Утвердить бюджет АО «МЗ «САПФИР» на 2023 год в соответствии с Приложениями №№1-7 к настоящему решению.
2. Принять к сведению показатели бюджета АО «МЗ «САПФИР» на плановый период 2024-2025 гг. в соответствии с Приложениями №№1-7 к настоящему решению.
3. Расходы на финансирование инвестиционных проектов в 2023 году не осуществлять до их утверждения в установленном порядке за исключением заданий в рамках исполнения ГОЗ/ФЦП».
Итоги голосования:
1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;
2.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;
3.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;
4.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;
5.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА;
6.Малашкина Ольга Федоровна - ЗА.
7. Попов Виктор Павлович – ЗА
Итог: За – 7; Против-0; Воздержался-0
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.
Решение принято.
Принятое решение:
«1. Утвердить бюджет АО «МЗ «САПФИР» на 2023 год в соответствии с Приложениями №№1-7 к настоящему решению.
2. Принять к сведению показатели бюджета АО «МЗ «САПФИР» на плановый период 2024-2025 гг. в соответствии с Приложениями №№1-7 к настоящему решению.
3. Расходы на финансирование инвестиционных проектов в 2023 году не осуществлять до их утверждения в установленном порядке за исключением заданий в рамках исполнения ГОЗ/ФЦП».
Повестка дня заседания Совета директоров АО «МЗ «САПФИР» исчерпана.
Дата составления и номер протокола: 27.02.2023 года № 04/2023.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник юридического отдела УФПОиМ Д.В. Ермилов
3.2. Дата: 27.02.2023